The news is by your side.

Мошенническая схема. Что такое финансовые пирамиды, и чем они опасны?

Что такое финансовые пирамиды, и чем они опасны

Департамент экономических расследований по Жамбылской области предупреждает, что создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой являются административным и уголовным правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена cтатьей 150 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и статьей 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Классическая «финансовая пирамида» — мошенническая схема получения дохода. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет.

Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, — вы не получите ничего. Просто отдадите свои деньги организаторам. Современные пирамиды — это мошенничество. Действуют они стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо, и на этом все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть другой инвестиционный проект. Пока не попадут в тюрьму.

 

Основные признаки финансовых пирамид

Будьте бдительны! Есть несколько важных правил, соблюдение которых поможет вам выявить мошенников.

Самое первое, на что вы должны обратить внимание, — отсутствие лицензии на ведение банковской или иной финансовой деятельности. Даже если вам показали официальную бумагу, ее лучше перепроверить. Вы можете связаться с филиалом Национального банка, в котором есть сведения по всем субъектам финансового рынка.

Есть и другие признаки, которые также указывают на то, что перед вами мошенники:

1) необходимо вложить ощутимую сумму денежных средств;

2) очень высокие проценты, которые обещают финансовые пирамиды за вложенный капитал;

3) чтобы вернуть свои деньги, нужно привлечь новых участников финансовой пирамиды;

4) проект подается как «ноу-хау»;

5) компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель;

6) активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок;

7) в договоре не прописана ответственность;

8) компания может прикрыться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг»;

9) принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках;

10) не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.

Уважаемые граждане, если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться по телефону доверия департамента экономических расследований по Жамбылской области 34-75-38 (или обратиться к дежурную часть 34-76-26).

Департамент экономических расследований
по Жамбылской области

Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.