Жамбылцы пострадали от финансовых пирамид
Сотрудники департамента экономических расследований Жамбылской области пресекли деятельность инвестиционной компании, причинившей ущерб своим вкладчикам на сумму свыше 100 миллионов тенге. Финансовое мошенничество - настоящий бич в эпоху цифровой экономики. Теперь, чтобы завладеть чужими средствами, не надо лезть в карман или отбирать кошелек. Никакого насилия и прямого контакта с жертвой. Технические устройства, информационные технологии, средства связи в сочетании с приемами социальной инженерии - вот арсенал современных мошенников, втягивающих людей в финансовые пирамиды. Но такую схему бывает не так легко распознать. К сожалению, некоторые доверчивые жители Жамбылской области тоже стали жертвами не чистых на руку дельцов. Благодаря действиям сотрудников областного департамента экономических расследований удалось пресечь деятельность финансовой пирамиды. Департаментом расследуются уголовные дела по статье 217 Уголовного кодекса РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) в отношении организаторов финансовых пирамид «Chia Tai Pharmaceutical» и «Финико». На основании коллективного обращения 74 вкладчиков, которым причинен ущерб на 140 миллионов тенге, зарегистрировано уголовное дело в отношении компании «Chia Tai Pharmaceutical» за извлечение дохода за счет денег физических лиц. Вложившись в «прибыльное дело», вкладчики остались обманутыми. В ходе расследования дела в отношении компании «Финико» установлено, что организаторы привлекали вкладчиков для мнимого трейдинга на биржах через программу «Thefiniko.СОМ» с последующим распределением дохода между участниками и организаторами. В качестве средств выступала крипто валюта. В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект «Финико» официально признан финансовой пирамидой. В рамках уголовных дел проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Казахстана и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Департамент также активно борется с противоправным контентом в интернет пространстве. Самыми распространёнными проявлениями являются телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонят и сообщают о якобы подозрительных операциях на счете; и мошенничество с помощью e-mail-рассылок. И третий, относительно свежий вид мошенничества - технология подделки голоса. Во всех трех случаях, аферисты просят доверчивого пользователя подтвердить персональные данные. Также в последнее время в интернет-пространстве популярными стали интернет-казино, работающие по принципу получения денег с клиентов. Так, по блокировке интернет-казино и сайтов с признаками финансовой пирамиды в систему «Кибернадзор» направлено 1981 ссылка, из них 840 - для блокировки интернет казино, 1141 - для блокировки сайтов финансовых пирамид. В текущем году 5019 подписчикам различных Инстаграм аккаунтов с признаками финансовых пирамид направлены оповещения. В результате чего с указанных аккаунтов отписались 1862 подписчиков. Благодаря работе с подписчиками полностью закрылся Инстаграм аккаунт «best_way_kz_01» с 826 подписчиками. Кроме того, в мессенджере WhatsApp закрыто шесть групп с признаками финансовых пирамид, в которых в общей сложности состоял 181 участник. Граждане, пострадавшие от деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид могут обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области по адресу: город Тараз, проспект Толе би, № 81, либо по телефону 8 (7262) 34-76-26.Риналь РАХМАТУЛЛИН
