Проторенная дорожка. Казахстанцы продолжают нести деньги в финансовые пирамиды

Казахстанцы продолжают нести деньги в финансовые пирамиды

Каждый год по факту создания финансовой пирамиды в Казахстане регистрируются по несколько уголовных дел, чаще всего организаторов осуждают, а об обмане рассказывают публично. Однако люди как и раньше доверяют аферистам. Специалисты отмечают, что в профилактике деятельности финансовых пирамид лучше приводить реальные истории из жизни. Например, несколько лет назад жительница Тараза организовала в соцсетях кампанию по привлечению средств населения для вложения в бизнес-проекты под названием «Сектор богатства» и «777». Гражданам предлагалось положить деньги на свой специальный счет, открыть приложение в телефоне и привлекать в проект как можно больше людей. Поначалу счета у граждан действительно росли:100 долларов волшебным образом превращались в 150 уже через месяц. Схема, основанная на принципах финансовой пирамиды, давала доход в режиме онлайн, а вот превратить деньги в реальные не получалось. И тогда инициативная группа из 17 человек - жителей Тараза, Караганды, Алматы и Астаны - обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Однако не успели утихнуть страсти по этому поводу, как в соцсетях появляются новые финансовые пирамиды, действующие по аналогичному принципу, и люди снова понесли свои деньги мошенникам. Основная причина популярности и успеха таких пирамид - желание быстро заработать много денег, не приложив к этому значительных усилий. Поэтому финансовым мошенникам не грозит риск остаться без работы. Способствует процветанию финансовых пирамид и низкий уровень экономической грамотности населения. Полицейские также отмечают, что сегодня мошенники свободно себя чувствуют в Интернете. Гражданам следует помнить, что финансовая пирамида - это преступление, а участие в ней не только безнравственно, но и опасно. Специалисты объясняют, что получают выигрыши в пирамиде за счет других. Будьте бдительны и помните, что, став участником финансовой пирамиды, вы можете потерять все. Чтобы обезопасить граждан, в Агентстве по финансовому мониторингу разработали бот в Telegram, который проверяет компанию на признаки финпирамиды. Чтобы найти бот, нужно ввести в строке поиска Telegram BAIQApiramidaBOT. Далее скопируйте и вставьте в него ссылку на сайт компании или страницу в Instagram, или группу VKontakte, или Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz), либо internet.zzz (com, ru, kz). Также есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. Преступник всегда получает по заслугам, вот только деньги обманутым вкладчикам вряд ли вернутся. Факт неотвратимости наказания недавно проверили на себе организаторы структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus на территории Астаны, которые после длительных разбирательств были приговорены к длительному сроку заключения. Сотрудниками Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу было установлено, что в 2023 году руководитель подразделения арендовала офис и зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе energyeolus.info, созданной зарубежными хакерами. Только в столице ей удалось привлечь 535 человек, которые вложили свои денежные средства. По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч долларов США, эквивалентных 187 миллионам тенге, конфискована в доход государства. Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на пять лет.

Подготовил Алексей ПОЛЯКОВ