Не карабкайтесь на пирамиду. Борьба с незаконным бизнесом продолжается

Борьба с незаконным бизнесом продолжается

На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента экономических расследований по Жамбылской области Даурен Мамытов рассказал о борьбе с теневым оборотом контрафактной алкогольной и табачной продукции. В 2023 году департаментом зарегистрировано 23 уголовных дела по статьям 214, 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан по фактам незаконного ввоза подакцизной продукции стоимостью более пяти миллиардов тенге (из них вейпы - 349 миллионов штук, сигареты - 4,7 миллиарда пачек). Из незаконного оборота изъято 6,5 миллиона пачек сигарет, 174 тысячи вейпов. Направлены в суд 15 дел, три дела прекращены по нереабилитирующим основаниям в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджету. По пяти делам проводятся следственные мероприятия. В текущем году зарегистрировано семь уголовных дел по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной) продукции на сумму более 268 миллионов тенге (сумма акцизного сбора составила 109 миллионов тенге), из которых четыре дела уже направлены в суд. Департамент проводит целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом нефтепродуктов. В 2023 году зарегистрированы уголовные дела по трем фактам незаконного оборота нефтепродуктов на общую сумму более 245 миллионов тенге. В отношении организаторов финансовых пирамид в прошлом году зарегистрированы три уголовных дела по заявлениям более 200 пострадавших лиц. В ходе следствия гражданам возмещен ущерб на сумму более 45 миллионов тенге. В ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group наложен арест на приобретенное имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 миллионов тенге. Проводятся также превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве, разъяснительная работа с населением. В 2023 году заблокированы 1013 ссылок на услуги компаний с признаками финансовой пирамиды. Размещены видеоролики о деятельности финпирамид в местах массового скопления людей, проведена работа по размещению информационных роликов в Интернете. Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в вузах и 23 колледжах области, 50 школах Тараза. Ведется борьба с незаконным игорным бизнесом и лудоманией, что является важным условием для обеспечения благополучной социально-политической обстановки, психического здоровья и нравственности населения. К примеру, в январе 2024 года выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в Таразе, зарегистрировано уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За предыдущие пять лет сотрудниками департамента выявлены 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 38 уголовных дел направлены в суд. В Таразе выявлено 17 фактов из общего числа, в городе Шу - девять, в Кордайском районе - шесть. Проводится работа по профилактике лудомании, однако, очевидно, что усилиями одного правоохранительного органа это негативное явление не искоренить. - Обращаемся к предпринимателям и гражданам с призывом работать в легальном правовом поле, соблюдая законодательство Республики Казахстан, уважать других предпринимателей и производителей, которые добросовестно платят налоги и производят продукцию, не совершать экономических правонарушений, - сказал Даурен Мамытов. О фактах экономических правонарушений желающие могут сообщить в Telegram-бот АФМ Insider. Через Telegram-бот Baiqa, piramida агентство РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды. На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид. Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области 34-76-26.

Подготовил Юрий ЕФИМОВ