Бой с тенью

На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента экономических расследований по Жамбылской области Руслан Касимов рассказал о профилактике экономических правонарушений и результатах деятельности департамента за первое полугодие 2024 года.

 

Департамент активно борется с теневым оборотом подакцизной продукции. Так, в первом полугодии текущего года зарегистрированы 18 уголовных дел по статьям 214, 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной) продукции на сумму более четырех миллиардов тенге (сумма акцизного сбора - 1,7 миллиарда тенге), из незаконного оборота изъяты более 5,5 миллионов пачек сигарет.

Департаментом зарегистрированы два уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Для сравнения: за 2023 год зарегистрированы три уголовных дела по заявлениям более чем 200 пострадавших лиц. В результате принятых департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещен ущерб на сумму более 45 миллионов тенге.

Департаментом принимаются все необходимые меры по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами. К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group наложен арест на приобретенное имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 миллионов тенге.

Департаментом проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве, и разъяснительная работа с населением. За шесть месяцев заблокированы 958 ссылок на сайты с признаками рекламы финансовой пирамиды. Дополнительно были закрыты семь WhatsАpp-групп финансовых пирамид, в которых находились более 720 участников. Для сравнения: в 2023 году заблокированы 1013 ссылок. Как видно, имеется положительная динамика выявляемости мошенников. Кроме того, департаментом размещены видеоролики по профилактике участия в финпирамидах, проведена работа по размещению информационных роликов в Интернете, на местном и республиканском телевидении.

Прочитано более 80 лекций по финансовой грамотности в вузах и других учебных заведениях, в том числе в 50 школах областного центра, а также 23 колледжах.

Борьба с незаконным игорным бизнесом и лудоманией является одним из важных направлений для обеспечения благополучия социально-
общественной обстановки, психического здоровья и нравственности населения. В текущем году выявлены два факта организации незаконного игорного бизнеса - в городах Таразе и Шу. По данным фактам зарегистрированы и направлены в суд уголовные дела по статье 307 Уголовного кодекса РК. Заблокированы 343 ссылки с данным противоправным контентом.

- Всего за предыдущие пять лет сотрудниками департамента выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 38 уголовных дел по данным фактам направлены в суд. Наибольшее количество фактов организации незаконного игорного бизнеса выявлено в Таразе - 18, также лидируют в данном негативном рейтинге Шу с 10 фактами и Кордайский район с шестью фактами, - отметил Руслан Касимов.

Он обратился к предпринимателям и жителям области с призывом работать в легальном правовом поле, уважать тех, кто добросовестно платит налоги и производит официальную продукцию, и напомнил телефон доверия департамента экономических расследований по Жамбылской области - 34-76-26.

Подготовил Юрий ЕФИМОВ