Пресечена незаконная деятельность 55 telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тысяч человек. Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
С начала года по материалам финансовой разведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, генпрокуратурой, МВД, Антикоррупционной службой) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия.
Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов организованных преступных группировок.
Из оборота изъято около 100 килограммов тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления.
Заблокировано около 30 тысяч банковских карт «дропов», владельцы которых являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
На юге страны пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более одной тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков.
Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков.
В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
На территории трех стран закрыты три масштабных «наркошопа», задержаны 35 наркодилеров, изъяты более 1 тонны психотропных веществ и почти 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.
Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 миллионов долларов США, из которых 12 миллионов было выведено в криптовалюте.
По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Национального Банка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента, и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.
Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним.
Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.
Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.
С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысячи до 3,6 тысячи клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячи клиентов.
Агентство по финмониторингу в целях защиты жизни и здоровья казахстанцев совместно с правоохранительными органами Казахстана и международными партнерами за рубежом продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков «наркошопов» для их последующей ликвидации.
Подготовила Айгуль МАХМУДОВА
