Бой с тенью

На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента экономических расследований по Жамбылской области Руслан Касымов рассказал о работе ведомства за девять месяцев текущего года.

 

Приоритетным направлением деятельности определена борьба с теневой экономикой.

С начала года зарегистрировано 21 уголовное дело по статьям 214, 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной) продукции на сумму более 5,1 миллиарда тенге (сумма акцизного сбора 2,1 миллиарда тенге), из незаконного оборота изъято более 6,6 миллиона пачек сигарет.

Зарегистрированы два уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид. В 2023 году были возбуждены три уголовных дела, в результате принятых мер в ходе следствия гражданам возмещен ущерб на сумму более 45 миллионов тенге.

В ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group наложен арест на приобретенное имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 миллионов тенге.

В нынешнем году заблокирована 1821 ссылка на сайты с признаками финансовой пирамиды. Дополнительно были закрыты семь WhatsАpp групп финансовых пирамид, в которых находились более 720 участников.

Для предупреждения правонарушений департамент разместил видеоролики по профилактике финпирамид в местах массового скопления людей, в Интернете. Даны разъяснительные сюжеты на местном и республиканском телеканалах.

Состоялась конференция «АФМ Online 2024», в которой приняли участие молодежные активисты, общественные организации, студенты и преподаватели Университета Дулати. Проведены более 80 лекций по финансовой грамотности в вузах, колледжах и 50 школах областного центра.

Выявлены два факта организации незаконного игорного бизнеса в Таразе и Шу, зарегистрированы и направлены в суд уголовные дела по статье 307 Уголовного кодекса. Заблокированы 607 ссылок с противоправным контентом.

За последние пять лет сотрудники департамента выявили 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 38 уголовных дел по ним были направлены в суд.

Проводится также работа по профилактике лудомании, однако очевидно, что усилиями одного правоохранительного органа это негативное явление не искоренить.

Люди, страдающие лудоманией, потеряны для общества, зачастую совершают общие уголовные правонарушения с целью изыскать возможности сделать ставку, и в конечном счете страдают их родные и близкие, огромный ущерб наносится государству, так как большинство зависимых лиц молодого и трудоспособного возраста.

Обращаемся ко всем предпринимателям и гражданам с призывом работать в легальном правовом поле, соблюдая законодательство Республики Казахстан, уважать предпринимателей и производителей, которые добросовестно платят налоги и производят официальную продукцию, не совершать правонарушений. О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в Telegram-бот «АФМ Insider». Telegram-бот Baiqa piramida Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды, - сообщил спикер.

На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид. Круглосуточно действует телефон доверия (дежурная часть) департамента экономических расследований по Жамбылской области 34-76-26.

Подготовил
Юрий ЕФИМОВ