О противодействии экономической преступности в социальных сетях шла речь на брифинге в региональной службе коммуникаций. Следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Жамбылской области Жагыпар Исатаев рассказал о распространенных видах уголовных правонарушений.
- В зоне нашего внимания незаконный игорный бизнес, финансовые пирамиды, лжекриптовалюта, незаконный оборот наркотических средств. Правонарушители активно используют социальные сети и интернет-ресурсы для вовлечения большого числа граждан в преступные схемы, - сообщил Ж. Исатаев. - Аналитические подразделения органов финансового мониторинга осуществляют кибернадзор с целью блокировки сайтов, чатов и иных интернет-ресурсов с противоправным контентом. В текущем году нашим департаментом зарегистрировано два уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид.
- В прошлом году в ходе следствия пострадавшим возмещен ущерб на сумму более 45 миллионов тенге. Принимаются меры по установлению преступного дохода, полученного организаторами. К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group наложен арест на приобретенное им имущество - квартиру и денежные средства в сумме более 10 миллионов тенге, - уточнил спикер.
Проводятся превентивные мероприятия, в том числе в Интернете, и разъяснительная работа с населением. За 10 месяцев текущего года заблокированы 2207 ссылок на сайты с признаками финансовой пирамиды, закрыты семь WhatsАpp-групп финансовых пирамид, в которых участвовали более 720 человек. Для сравнения, в прошлом году заблокированы 1013 ссылок на подозрительные сайты.
В местах массового пребывания граждан размещены видеоролики по возможной организации финансовых пирамид, транслируются также ролики в Интернете, на местном и республиканских телеканалах.
В текущем году в конференции «АФМ Online-2024» приняли участие молодежные активисты, общественные организации, студенты и преподаватели Университета Дулати. Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в учебных заведениях области.
- Департамент также ведет борьбу с незаконным игорным бизнесом в регионе. С начала года выявлены три факта в городах Таразе и Шу. По двум фактам уголовные дела по статье 307 Уголовного кодекса РК направлены в суд. Заблокированы 744 ссылки с противоправным контентом. Всего же за последние пять лет выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 40 уголовных дел по ним уже направлены в суд. Например, в октябре этого года жительница областного центра в сети Instagram ежедневно организовывала азартные игры с переводом денежных средств граждан на свои банковские счета. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Ведется работа и по профилактике лудомании, однако усилиями одного правоохранительного органа это негативное явление не искоренить, - отметил Ж. Исатаев.
Он добавил, что Агентство финансового мониторинга РК мониторит каналы мессенджера Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров. В поле зрения специалистов попали около 300 каналов в мессенджерах, четыре крупнейших маркетплейса в Darknet, где осуществляется сбыт запрещенных средств. Установлены и идентифицированы 80 пользователей Telegram-каналов, которые рекламировали и занимались сбытом наркотических и психотропных веществ. В казахстанском сегменте Интернета выявлены три крупные площадки по продаже наркотиков. Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. В прошлом году выявлены 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 миллиарда тенге. В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 миллиона тенге направлены в Министерство внутренних дел РК.
Спикер напомнил, что за приобретение и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность, а о фактах экономических правонарушений можно сообщить в Telegram-бот АФМ Insider. А Telegram-бот Baiqa piramida Агентства РК по финансовому мониторингу может проверить сайт, компанию либо проект на признаки деятельности финансовой пирамиды. Также на сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид.
Подготовил Юрий ЕФИМОВ
