Опасные пирамиды

Современные обманщики придумывают все новые уловки, как провести доверчивых граждан, придумывая и осуществляя преступные схемы. Начиная от якобы инвестиционных вложений в «выгодные» предприятия, до оформления квартир или участия в «социальной жилищной программе», сетевого маркетинга по продаже лекарств или операций с криптовалютой.

 

За последние три года от преступных действий финансовых пирамид пострадали более 200 жителей Жамбылской области. И это только те, кто официально обратился в департамент экономических расследований - подразделение Агентства РК по финансовому мониторингу.

На основании жалоб пострадавших граждан в прошлом году было зарегистрировано три уголовных дела против организаторов финансовых пирамид. Только за два месяца текущего года было зарегистрировано еще четыре уголовных дела. Одно из них связано с финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging», которая начала свою деятельность еще в июле 2022 года. Мошенники привлекали деньги инвесторов под предлогом строительства фармацевтического завода и вложений в производство пищевых добавок и других медикаментов.

- По делу финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging» в ходе расследования изъято имущество в виде приобретенной квартиры и более 10 миллионов тенге. Обычно крупные мошеннические организации реализуют свои схемы на всей территории республики. Так, например, незаконная деятельность еще одной финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под потребительский кооператив, приостановлена в феврале этого года во всех регионах страны. Пострадавшим гражданам компенсирован ущерб в размере более 45 миллионов тенге. Создание и руководство финансовой пирамидой влечет уголовную ответственность по статье 217 Уголовного кодекса РК, что может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет. А за действия по рекламе финансовых пирамид предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - прокомментировал заместитель начальника департамента экономических расследований Жамбылской области Руслан Сатыбалдиев.

Департаментом экономических расследований по Абайской области в июне этого года пресечена деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425». Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30 процентов. В результате 350 участников вложили туда свыше 790 миллионов тенге.

- В рамках преступной схемы мошенники вынуждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов недвижимости оценивалась, как взнос в инвестиционный проект. Двое подозреваемых лиц помещены под стражу, в отношении третьего лица применена мера домашнего ареста, - рассказал официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Ернар Тайжан.

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области на днях окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.

Компания «Live Good» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым лицом выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 миллиона тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 миллиона тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд. В соответствии со статьей 201 Уголовного процессуального кодекса РК иная информация разглашению пока не подлежит.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық). Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой. Согласно схеме, участникам обещали 15-30 процентов ежемесячного дохода от вложений и еще 10 процентов бонусов за каждого нового привлеченного участника. Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения. В результате в финансовую пирамиду привлечены 515 вкладчиков, которые внесли более 50 миллионов тенге. С судебной санкции на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold». Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60 процентов от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечены свыше 200 участников, которые вложили более 400 миллионов тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропперов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напоминаем, что граждане всегда могут обратиться с жалобами или волнующими вопросами по телефонам доверия: +7 (7262) 34-75-38, +7 778 655 03 63 в департамент экономических расследований по Жамбылской области, написать по электронному адресу: dch_zhambyl@afm.gov.kz

Подготовила
Лала ИСЛАМОВА