Новые уловки мошенников

Информация о мошенничествах, как правило, заканчивается тем, какой материальный ущерб они нанесли жертве, о физическом вреде речь идет, только если обман влечет за собой суицид. Никто не подсчитывает количество людей, которые, подвергнувшись нападению аферистов, теряют здоровье.

 

Медики говорят, что около 55 процентов жертв сообщают о сильной тревоге; о депрессии - примерно 48 процентов; снижении самооценки - около 51 процента; 69 процентов жертв жалуются на проблемы со сном; около 21 процента испытывают серьезную бессонницу.

Более 26 процентов людей отмечают такие физические изменения после мошенничества, как головные боли, панические атаки, изменение веса, хроническую усталость, ухудшение существующих болезней.

Знания о методах и схемах мошенничества помогает избежать беды в аналогичных ситуациях. Поэтому следственные органы систематически предоставляют гражданам новую информацию о действиях аферистов.

В частности, Агентство финансового мониторинга РК, к которому относятся департаменты экономических расследований в регионах, постоянно обновляет оперативную информацию.

На данный момент подразделения АФМ расследуют сразу несколько масштабных схем, связанных с финансовыми пирамидами, незаконным оборотом цифровых активов, продажей запрещенной продукции и мошенничеством в сфере медицинских услуг. По данным следствия, десятки подозреваемых организовали устойчивые схемы извлечения прибыли, а общий ущерб исчисляется сотнями миллионов и миллиардами тенге.

 

Дотянулись до звезды

Одним из наиболее резонансных дел стало расследование деятельности структурного подразделения финансовой пирамиды «Sirius Energy».

По версии следствия, организатор представлялся представителем чилийской компании и убеждал граждан инвестировать средства в якобы высокодоходные проекты в сфере возобновляемых источников энергии. Потенциальным вкладчикам обещали стабильную и высокую прибыль.

Инвестиции принимались исключительно в криптовалюте USDT. После внесения средств участникам открывались личные кабинеты, где отображались бонусы и условная прибыль, создавая иллюзию успешных вложений.

Для привлечения новых инвесторов подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, где проводил презентации и обучающие тренинги. Активная рекламная кампания велась через социальные сети Instagram и TikTok. Чтобы придать проекту видимость легальной деятельности, было зарегистрировано ТОО на третье лицо, которое фактически не осуществляло никакой предпринимательской деятельности.

В результате жертвами схемы стали 380 человек. Один из потерпевших, поверив обещаниям организатора, даже оформил банковский кредит на сумму три миллиона тенге для инвестирования в проект. Однако обещанные выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

С санкции суда на банковские счета предполагаемого организатора наложен арест.

 

Дыма без огня не бывает

Помимо преступлений против личности, в производстве у ДЭР появились новые дела об экономических преступлениях.

Одно из них касается незаконного оборота электронных систем потребления - вейпов. Следствие полагает, что организованная преступная группа наладила устойчивую схему их реализации в Алматы и Павлодарской области, несмотря на установленный законодательный запрет.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, сеть магазинов была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции. Однако фактически там продолжалась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.

Продажи также осуществлялись через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки. Для конспирации участники схемы использовали арендованные помещения, доверенных лиц и зашифрованные каналы связи.

Полученные средства аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками группы.

Во время обысков правоохранители изъяли более 131 тысячи вейпов общей стоимостью около 711 миллионов тенге. По данным следствия, значительная часть продукции распространялась среди молодежи, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью.

Несмотря на разоблачение схемы и избрание меры пресечения, предполагаемый организатор, по данным следствия, продолжил координировать деятельность через аффилированных лиц, используя более сложные методы конспирации.

На доходы от незаконной деятельности он приобрел четыре автомобиля и четырехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе Алматы. На имущество наложен арест с целью последующей конфискации.

 

И всё-таки просчитались

Отдельное расследование касается организованной преступной группы, занимавшейся незаконными операциями с цифровыми активами и легализацией преступных доходов.

По данным следствия, организатор схемы не имел необходимой регистрации и лицензии, однако наладил масштабную систему операций с необеспеченными цифровыми активами. В группе существовала четкая иерархия и распределение ролей.

Одни участники занимались поиском так называемых дропперов - людей, на которых оформлялись банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах. Другие проводили финансовые операции и обеспечивали обналичивание средств.

Через банковские карты более чем 150 дропперов средства переводились на криптокошельки, после чего участники схемы оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированной компанией. Это позволяло создать видимость законного происхождения денег.

Затем средства конвертировались в криптовалюту и переводились на криптовалютные кошельки на бирже OKX. Для дальнейшего вывода денег использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.

По предварительным данным, общий объем операций превысил 3,5 миллиарда тенге.

В ходе обысков правоохранители изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25463 USDT. Пятеро подозреваемых арестованы.

Расследование продолжается.

 

Клинический случай

Параллельно расследуется мошенническая схема в сфере стоматологических услуг. Следствие установило, что директор частных стоматологических клиник заключил с Фондом социального медицинского страхования договоры на оказание медицинских услуг на сумму более 450 миллионов тенге.

Согласно условиям соглашений, клиники должны были предоставлять гражданам экстренную и плановую стоматологическую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Однако, по данным следствия, подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Damumed» ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи.

Фактически эти услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности использовались учетные записи врачей без их ведома, а также персональные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники.

В ходе проверки выявлено 4597 неподтвержденных случаев оказания медицинской помощи. Сумма причиненного ущерба составила 66 миллионов тенге.

Суд санкционировал арест банковских счетов на сумму 23 миллиона тенге, а также стоматологического оборудования стоимостью 29 миллионов тенге. В ходе следствия подозреваемый частично возместил ущерб на сумму 11 миллионов тенге. Сейчас он находится под домашним арестом.

Пресс-служба ДЭР Жамбылской области