The news is by your side.

Не поддавайтесь на уловки мошенников. Финансовые пирамиды опасны не только для клиентов, но и для ее участников

Финансовые пирамиды опасны не только для клиентов, но и для ее участников

Департамент экономических расследований по Жамбылской области предупреждает, что создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой является административным и уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 150 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и статьей 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Классическая «финансовая пирамида» — мошенническая схема получения дохода. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет.

Если кто-то из жамбылцев решил вложить деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, придется его огорчить: не получите ничего взамен. Современные пирамиды — это мошенничество. Действуют они стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудесное и быстрое обогащение и — побег. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть очередной «инвестиционный» проект. И так продолжается до поры до времени, пока мошенников не привлекут к уголовной ответственности.

Уважаемые жамбылцы, будьте бдительны. Есть несколько важных правил, соблюдение которых поможет вам выявить мошенников.

Один из главных признаков финансовой пирамиды — отсутствие у его представителя лицензии на ведение банковской или иной финансовой деятельности. Но даже если вам показали официальную бумагу, лучше перепроверить информацию. Вы можете связаться с областным филиалом Национального банка и уточнить сведения по субъектам финансового рынка.

Есть и другие признаки, которые указывают на то, что перед вами мошенники: от вас требуют вложить ощутимую сумму денежных средств; при этом предлагают очень высокие проценты, которые обещают финансовые пирамиды за вложенный капитал; чтобы вернуть свои деньги, предлагают привлечь новых участников финансовой пирамиды. В договоре не прописана ответственность компании.

При этом проект подается как ноу-хау, а сама компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель. Компания может назваться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг», но не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан, а при истребовании предъявляет фальшивый документ.

Представители финансовой пирамиды принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках. Кроме того, у них активная и навязчивая реклама в социальных сетях, организуются различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок.

Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области по телефону доверия 34-75-38 (или обратиться в дежурную часть 34-76-26).

Жагыпар ИСАТАЕВ,
временно исполняющий обязанности
руководителя управления департамента экономических расследований
по Жамбылской области

Комментарии закрыты.