Агентство по финансовому мониторингу Казахстана первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге, похищенные у казахстанцев.
В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.
В 12 регионах страны в сферу обмана пирамиды были вовлечены почти 2,5 тысячи вкладчиков.
Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили финансовые потоки пирамиды.
Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством Телеграм-бота АФМ Baiqa, piramida! https://t.me/BAIQApiramidaBOT
Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.
Пресс-служба
Агентства финансового мониторинга РК,
фото из открытых источников
