Основной задачей органов финансового мониторинга является защита экономической безопасности страны. В данном аспекте приоритетным направлением деятельности департаментов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу определена борьба с теневой экономикой, а именно профилактика, выявление и пресечение экономических преступлений, поскольку теневая экономика - питательная почва для коррупционных преступлений и угроза экономической безопасности страны.
О видах теневых преступлений, их выявлении и пресечении рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области Самат Койбаков на брифинге в региональной службе коммуникаций.
Основные виды теневых преступлений, по его словам, - незаконный оборот подакцизной (табачной и алкогольной) продукции, незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, незаконный игорный бизнес, финансовые пирамиды.
- Необходимо понимать, что теневая экономика проникает во все сферы общественной жизни и борьба с ней не сводится только к выявлению преступлений, - отметил С. Койбаков. - В связи с этим Правительством принят Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, которым предусмотрены мероприятия для повышения прозрачности расчетов и финансовых операций во всех сферах национальной экономики: торговле, строительстве, транспорте, логистике.
Способствовать процветанию теневых процессов могут, казалось бы, незначительные нарушения. Элементарный пример - отсутствие чеков на товары при покупке является не только препятствием для обеспечения защиты потребителя, но и влечет увеличение неучтенной прибыли. Следствием может стать недоплата налогов. Чем больше таких недоплат, тем скуднее бюджет, далее следует нехватка средств на зарплаты учителей или бесплатные лекарства, гранты на образование. Поэтому противодействие теневой экономике должно стать задачей всего нашего общества - и государственных органов, и граждан.
По словам С. Койбакова, согласно статистическим данным, уровень теневой экономики в Жамбылской области в 2022 году составлял 25,2 процента, в 2023 году - 23,1 процента. Снижение составило 2,1 процента.
Департамент экономических расследований активно взаимодействует с региональной палатой предпринимателей по вопросу борьбы с теневой экономикой: ежемесячно проводятся совместные круглые столы с привлечением предпринимателей и уполномоченных органов по вопросам противодействия финансовым пирамидам, игорному бизнесу, незаконному обороту подакцизной продукции и нефтепродуктов. Налажено плодотворное сотрудничество с департаментом государственных доходов.
Незаконный оборот подакцизной продукции
Неотъемлемой составляющей борьбы с теневой экономикой является противодействие незаконному обороту подакцизной, или контрафактной, продукции.
- Данное явление наносит огромный ущерб экономике страны, добросовестным предпринимателям и представляет большую опасность для здоровья населения, - подчеркнул С. Койбаков. - С теневого оборота несертифицированной продукции не уплачиваются акцизные сборы, товар не проходит проверку на соответствие стандартам, по причине незаконного происхождения подпольной продукция ее цена значительно ниже, вследствие чего добросовестные предприниматели и производители несут большие убытки.
В текущем году зарегистрировано 21 уголовное дело по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной, алкогольной) продукции на сумму около пяти миллиардов тенге (сумма акцизного сбора - более двух миллиардов тенге). Семь дел уже направлены в суд. Из незаконного оборота изъяты более шести миллионов пачек сигарет, 1880 литров спирта и более 600 бутылок контрафактной водки.
Для сравнения: за 2023 год по аналогичным фактам департаментом зарегистрированы 23 уголовных дела, стоимость изъятой продукции составила более пяти миллиардов тенге (вейпы - на 349 миллионов, сигареты - на 4,7 миллиарда тенге), из оборота изъяты 6,5 миллиона пачек сигарет и 174 тысячи вейпов.
Финпирамиды
За семь месяцев текущего года департаментом зарегистрированы два уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид. Проводятся необходимые следственные мероприятия. В результате принятых департаментом мер гражданам возмещен ущерб на сумму более 45 миллионов тенге еще в ходе следствия. Принимаются все необходимые меры по полному возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами.
К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group наложен арест на приобретенное имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 миллионов тенге.
Для противодействия активности пирамид департаментом регулярно проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве. За семь месяцев в результате выявления сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 1198 ссылок на эти сайты. Дополнительно закрыты семь групп в WhatsАpp, в которых находились более 720 участников.
Кроме того, большое внимание уделяется превентивным мерам. Так, департаментом размещены видеоролики по финпирамидам в местах массового скопления людей, Интернете, на телевидении.
В текущем году проведена крупная республиканская конференция «АФМ Online 2024», в которой приняли участие молодежные активисты, общественники, студенты и преподаватели Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати.
Незаконный игорный бизнес
Проблемы живучести незаконного игорного бизнеса, игровой зависимости и борьба с данными негативным явлениями являются важнейшими для обеспечения благополучия социально-
общественной обстановки, психического здоровья и нравственности населения.
Незаконный игорный бизнес является составной частью теневой экономики. Факты его организации департаментом ежегодно выявляются и пресекаются на всей территории области.
За семь месяцев текущего года выявлены два факта организации незаконного игорного бизнеса - в городах Таразе и Шу. По ним зарегистрированы и направлены в суд уголовные дела. Заблокированы 374 ссылки на данный противоправный контент.
Наибольшее количество фактов организации незаконного игорного бизнеса выявлено в областном центре - 18 фактов, также лидируют в данном негативном рейтинге город Шу с 10 фактами и Кордайский район с шестью фактами.
Однако очевидно, что усилиями одного правоохранительного органа проблему не решить. Родные и близкие лиц с игровой зависимостью со своей стороны должны принять все меры для их излечения.
Подготовила Айгуль МАХМУДОВА
О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в Telegram-бот «АФМ Insider».
Telegram-бот Baiqa piramida Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.
Справочная электронная почта: info@afm.gov.kz
Телефон доверия (дежурная часть) департамента экономических расследований по Жамбылской области: 34-76-26.
