Состоялось первое заседание Сената Парламента РК под председательством спикера Маулена Ашимбаева. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Чуть раньше в тот же день законопроект рассмотрели и одобрили депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету. Документ направлен на адаптацию национального законодательства к современным реалиям финансового рынка, повышение эффективности финансового мониторинга и выполнение международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Законом предусмотрен выпуск исключительно именных ценных бумаг, пересмотр понятия «безупречная деловая репутация», разграничение понятий «национальная оценка рисков» и «секторальная оценка рисков», запрет на учреждение банков-ширм, внедрение автоматизированной системы риск-идентификации клиентов, а также расширение круга субъектов финансового мониторинга. Отныне мониторинг касается операторов сотовой связи, клиринговых центров и госкорпораций «Правительство для граждан».
Вводятся новые пороговые суммы для операций с деньгами, имуществом и цифровыми активами, уточняются правила исключения лиц из перечня, связанного с финансированием терроризма, и закрепляются обязанности Агентства финансового мониторинга по контролю за рисковыми субъектами.
Закон также вводит новые понятия, такие, как «финансирование оружия массового уничтожения», «иностранный траст», «скоринговый модуль» и «личный кабинет», а также устанавливает обязательство направлять сообщения о подозрительной деятельности, что соответствует Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
В двух чтениях Сенат одобрил законопроект, ключевая цель которого - обеспечить стабильность и транспарентность национальной экономики в целом, снизить уровень теневого капитала и повысить финансовую защищенность граждан.
- Рассмотренный закон призван усилить мониторинг финансовых операций с целью пресечения финансирования терроризма и экстремизма, а также распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, установлен порядок предоставления информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу. Также вносятся и другие поправки, направленные на совершенствование законодательства о противодействии обороту преступных средств. Надеемся, что данный закон создаст дополнительные правовые основы для предупреждения и пресечения указанных преступлений, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Жанна Асанова усомнилась в эффективности работы центров поддержки семьи, которые работают только постфактум. В этой связи она предложила закрепить их миссию профилактики и сопровождения семей, четко разграничив функции с кризисными центрами и алгоритмы маршрутизации.
В свою очередь Геннадий Шиповских выразил обеспокоенность ростом рекламы схем «легкого заработка» в социальных сетях, включая онлайн-казино, фиктивные розыгрыши, сомнительные курсы и другие непрозрачные финансовые схемы. Чтобы снизить риски для общества, сенатор призвал Правительство ужесточить наказание для блогеров, рекламирующих онлайн-казино.
Депутат Закиржан Кузиев заявил о необходимости обновления железнодорожного парка страны, учитывая его аварийное состояние. Устаревшие вагоны, по информации депутата, вместо списания продолжают эксплуатироваться, представляя реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.
Подготовила
Гульжан АСАНОВА
