Преступления в экономической сфере наносят не только прямой материальный ущерб гражданам, организациям и предприятиям, но и дестабилизируют экономическую систему страны. Каждое финансовое преступление вызывает цепную реакцию других правонарушений, поэтому любое государство ревностно защищается от посягательств финпирамид и финансового мошенничества, а также игорного бизнеса на бюджетные деньги.
Агентство финансового мониторинга и его подразделения на местах - департаменты экономических расследований - предупреждают, что преступления в экономической сфере тщательно отслеживаются и неотвратимо наказываются.
Так, в Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Д. Батырбаева и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.
В 2019 году был запущен проект «Модернизация систем уличного освещения городов Усть-Каменогорск и Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Подрядчиками была завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 миллионов тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.
Приговором суда Д. Б. Батырбаеву, Ю. Г. Халитову и Н. Т. Папышеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба.
Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка.
Приговор вступил в законную силу.
* * *
Департаментом экономических расследований по области Жетісу расследуется факт хищения суммы, выделенной из бюджета на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай. В 2020 году между отделом внутренней политики Ескельдинского района и подрядной организацией заключен договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 миллиона тенге. Согласно условиям договора, подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию.
Следствием установлено фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам. В результате ущерб государству превысил 212 миллионов тенге. Наложены ограничения на имущество причастных к хищению лиц.
* * *
Департамент экономических расследований по городу Астане расследует факт организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»)
Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15 до 20 процентов в месяц, либо 120-180 процентов в год.
Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.
Сумма причиненного ущерба превысила 136 миллионов тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
* * *
Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».
Для легализации преступных доходов они использовали дропперов, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств. Общий преступный доход превысил 93 миллиона тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль «Hyundai sonata» и жилой дом с земельным участком.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.
Пресс-служба
департамента экономических расследований
по Жамбылской области
