Основной задачей органов финансового мониторинга является защита экономической безопасности Республики Казахстан. И приоритетным направлением деятельности департамента экономических расследований Жамбылской области как оперативно-следственного подразделения органов финансового мониторинга является борьба с теневой экономикой, а именно профилактика, выявление и пресечение экономических преступлений.
Важно понимать, что теневая экономика проникает во все сферы общественной жизни и борьба с ней не сводится только к выявлению преступлений. В этой связи разработан комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, утвержденный Правительством РК, где предусмотрены мероприятия во всех сферах общественных отношений.
Не ограничиваясь планом, департамент взаимодействует с региональной палатой предпринимателей «Атамекен», совместно с которой регулярно проводит круглые столы с привлечением предпринимателей и уполномоченных органов.
Неотъемлемой составляющей борьбы с теневой экономикой является противодействие незаконному обороту подакцизной продукции. Это явление наносит существенный ущерб экономике страны, добросовестным предпринимателям и представляет большую опасность для здоровья населения.
Департамент активно борется с теневым оборотом подакцизной продукции. В 2024 году его сотрудники зарегистрировали 22 уголовных дела по фактам незаконного оборота контрафактной табачной продукции на сумму более пяти миллиардов тенге (сумма акцизного сбора составила свыше двух миллиардов тенге), из незаконного оборота изъято около семи миллионов пачек контрафактных сигарет.
За 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 45 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через Государственную границу и оборота контрафактной алкогольной и табачной продукции на сумму более 3,7 миллиарда тенге (сумма акцизного сбора составила свыше 1,4 миллиарда тенге), из незаконного оборота изъято более 4,4 миллиона пачек контрафактных сигарет и 121 тысяча литров спирта.
Стоит отметить, что деятельность департамента не только обеспечила соблюдение законности, но и не допустила употребления вредной табачной продукции местными жителями и способствовала пополнению бюджета в виде уплаты акцизов с легальной продукции.
В силу географического положения одним из актуальных вопросов Жамбылской области является противодействие незаконному вывозу ГСМ в Кыргызстан.
Для решения вопроса разработан алгоритм проведения оперативно-профилактического мероприятия «Переток» по снижению и недопущению вывоза горюче-смазочных материалов.
В результате скоординированной работы уполномоченных органов по итогам ОПМ вывоз ГСМ снизился до 65 процентов, что способствовало недопущению их дефицита на внутреннем рынке.
Для усиления противодействия экономическим преступлениям департаментом проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве, ведется разъяснительная работа с населением. Выстроено активное взаимодействие с департаментами Пограничной службы и государственных доходов.
Кроме того, для профилактики правонарушений к разъяснительным мероприятиям привлекают как можно больше участников. Например, для бизнес-сообщества региона организуются Zoom-конференции на площадке региональной палаты предпринимателей с подключением субъектов бизнеса из районов области. Регулярно размещаются видеосюжеты, серии информационных роликов в интернете, транслируются они по местному и республиканскому телевидению.
Пользуясь возможностями различных информационных площадок, департамент постоянно напоминает предпринимателям и гражданам о необходимости работать в легальном правовом поле, соблюдая законодательство Республики Казахстан, уважать других предпринимателей и производителей, которые добросовестно платят налоги и производят официальную продукцию, и не совершать правонарушений.
Стоит подчеркнуть, что, выполняя поставленные задачи, департамент экономических расследований защищает экономическую безопасность страны и интересы граждан, предпринимателей. Приоритетом для ведомства остается высокое доверие со стороны граждан и бизнеса.
Самат КОЙБАКОВ,
заместитель руководителя департамента экономических расследований
по Жамбылской области
