На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области Нурбол Рахметов рассказал о мерах противодействия финансовым пирамидам и иным видам мошенничества.
- В 2024 году сотрудники нашего департамента зарегистрировали по заявлениям пострадавших три уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид, - сообщил спикер. - В прошлом году зарегистрировано четыре уголовных дела, в том числе по факту противоправной рекламы финансовой пирамиды, ответственность за которую предусмотрена статьей 217-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
За последние три года от финансовых пирамид в Жамбылской области пострадали более 200 граждан. Они обратились с заявлениями в службу экономических расследований.
- Обманутые граждане могут защитить свои сбережения, похищенные мошенниками, путем незамедлительного обращения в правоохранительные органы. Нужно осознавать, что пустые обещания преступников о высоких процентах, большой прибыли и возврате денег не будут исполнены. И чем быстрее вы обратитесь с заявлением о факте мошенничества, тем выше вероятность возврата ваших средств, - сказал докладчик.
В 2025 году в результате принятых мер в ходе следствия гражданам возмещен ущерб на сумму более 11 миллионов тенге, а за три года - с 2023-го по 2025-й - на сумму более 56 миллионов тенге.
В качестве примера можно привести масштабную операцию Агентства РК по финансовому мониторингу в 2025 году, когда в регионах страны была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Асар Баспана», замаскированной под видом потребительского кооператива. Вкладчикам предлагали инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен обещали прибыль до 30 процентов от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе обысков компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,1 миллиарда тенге и 10 автомашин, в том числе премиального класса. В феврале 2026 года департаментом экономических расследований по городу Алматы уголовное дело направлено в суд.
Нередко мошенники вовлекают в преступную деятельность доверчивых граждан, которые становятся соучастниками, рекламируя финансовые пирамиды и привлекая новых участников. Среди новых видов мошенничества спикер отметил дропперские схемы, когда граждане предоставляют аферистам свои банковские карты для проведения незаконных операций. Участие в таких схемах уголовно наказуемо.
По словам спикера, создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность по статье 217 Уголовного кодекса РК и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Уголовной ответственности также подлежат лица, рекламирующие финансовые пирамиды с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба. Наказание может составлять до трех лет лишения свободы.
В 2025 году в рамках работы с противоправным контентом заблокированы более шести тысяч ссылок. Закрыты пять чатов в мессенджерах с участием более 1900 человек. Размещены видеоролики по профилактике финпирамид в местах массового скопления людей, в интернете, на телевидении.
Граждане могут обратиться через Telegram-бот «Baiqa, piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу, осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды. Можно сообщить по телефону доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области 34-75-38.
На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ru. О фактах экономических правонарушений можно сообщить через Telegram-бот «АФМ Insider».
Подготовил Юрий ЕФИМОВ
