Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупредило о новых схемах мошенничества.
«Злоумышленники по месту работы людей распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов», - сообщило агентство.
Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью. Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
«Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц», - говорится в сообщении.
Для проверки достоверности информации казахстанцам необходимо обратиться в АФМ или в департамент экономических расследований по месту проживания.
«Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», - обратилось агентство к казахстанцам.
Стоит отметить, что ранее для борьбы с мошенничеством на сайте АФМ был опубликован Список проектов с признаками финансовой пирамиды. Часть из этих проектов проходит проверку, часть уже прошли судебное разбирательство. Гражданам стоит посмотреть эти списки, чтобы не попасть впросак.
Также на сайте АФМ сообщили, что в целях реализации Концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации агентством запущен WhatsApp-бот для граждан
«Задача WhatsApp-бота - оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга», - разъясняет агентство.
Теперь каждый гражданин может получить консультацию, ознакомиться с нормативными правовыми актами, получить доступ к мобильным приложениям и сервисам, оказывающим государственные услуги, а также к актуальным контактным данным уполномоченных органов.
Для этого достаточно отправить сообщение на номер 87010001458.
Подготовила Айгуль МАХМУДОВА
