Несмотря на постоянные предупреждения граждан об опасности предложений о получении быстрой выгоды и вовлечения в сомнительные финансовые схемы, казахстанцы продолжают попадаться на удочки различного рода мошенников. А некоторые граждане и вовсе идут на нарушения.
К примеру, на минувшей неделе департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket».
Организаторы, рекламируя себя через социальную сеть YouТube, мессенджеры WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер вложений составлял от 5000 тенге до 1100 долларов США.
При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.
За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10 процентов с каждой финансовой операции.
В результате в финансовую пирамиду привлечены свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 миллионов тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК разглашению не подлежит.
Тем временем Агентством РК по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении должностных лиц государственно-коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Кызылординская областная инфекционная больница» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Главный бухгалтер Кызылординской больницы совершил хищение денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей.
Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого. По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей был заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 миллионов тенге, цена одной кровати составила 1,2 миллиона тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге - в три раза ниже заявленной.
Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 миллионов тенге. В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 миллионов тенге наложен арест. Ущерб государству на сумму 129 миллионов тенге возмещен в полном объеме. Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело направлено в суд.
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту на днях окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 миллионов тенге.
На приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической формы, усилителей, микрофонов и другого) из государственного бюджета выделено 320 миллионов тенге.
Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов более чем на 20 позиций.
Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.
На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 миллионов тенге и в целях сокрытия правонарушения они оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые лица помещены под стражу.
По информации пресс-службы
Агентства РК по финансовому мониторингу
подготовила Лала ИСЛАМОВА
